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中航地产股份有限公司公告(系列)

本文来源于网络整理 2017-09-26 10:32

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  原标题:中航地产股份有限公司公告(系列)

  证券代码:000043 证券简称:中航地产公告编号:2016-106

  中航地产股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航地产股份有限公司董事会2016年11月25日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第八次会议通知。会议于2016年12月2日以现场会议和通讯表决结合的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中参加现场会议的董事为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、欧阳昊、郭明忠、华小宁,以通讯方式参加会议的董事为钟思均。独立董事宋博通因工作原因未能参加会议,特委托独立董事华小宁代为出席会议并全权行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  因董事欧阳昊在赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航置业有限公司等本次重大资产出售标的公司担任董事及/或高级管理人员,因此为关联董事,对于本次董事会审议的与本次重大资产出售相关的议案应回避表决。

  会议审议做出了如下决议:

  一、审议通过了《关于调整本次重大资产出售方案的议案》(7票同意、0票弃权、0票反对)。

  2016年9月30日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》。为继续推进本次重组,董事会同意公司对本次重大资产出售方案进行调整,具体调整内容为:(1)本次重大资产出售交易对方由保利房地产(集团)股份有限公司变更为保利房地产(集团)股份有限公司的两家全资子公司,即广州金地房地产开发有限公司和保利(江西)房地产开发有限公司;(2)本次交易的标的公司由10家减少为8家,即公司持有的贵阳中航房地产开发有限公司70.00%股权、惠东县康宏发展有限公司51.00%股权不再在本次交易中进行出售。

  除上述调整事项之外,公司第八届董事会第五次会议审议通过的本次重大资产出售方案其余事项不变。调整后的重大资产出售方案由本次董事会逐一审议。

  关联董事欧阳昊回避表决。因董事石正林在惠东县康宏发展有限公司担任董事及/或高级管理人员,为关联董事,回避对本议案的表决。

  二、审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》(8票同意、0票弃权、0票反对),提交公司股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定,对照上市公司重大资产出售的各项条件,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真论证和审慎核查后,认为公司本次重大资产出售符合相关法律法规的规定。

  关联董事欧阳昊回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  三、逐项审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》,提交公司股东大会逐项审议。

  (一)本次交易整体方案

  公司向保利房地产(集团)股份有限公司两家全资子公司广州金地房地产开发有限公司和保利(江西)房地产开发有限公司出售房地产开发业务相关的资产与负债,具体为:(1)公司直接持有的成都航逸科技有限公司100.00%股权、成都航逸置业有限公司100.00%股权、江苏中航地产有限公司100.00%股权、九江中航城地产开发有限公司100.00%股权、新疆中航投资有限公司100.00%股权、岳阳建桥投资置业有限公司100.00%股权、赣州中航置业有限公司79.17%股权;(2)公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司直接持有的赣州中航房地产发展有限公司100.00%股权;(3)公司全资子公司江西中航地产有限责任公司持有的南昌中航国际广场二期项目。

  关联董事欧阳昊回避表决。

  表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

  (二)逐项审议本次重大资产出售方案

  1. 标的资产


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